精冶源:2018年第一次临时股东大会通知公告_精冶源(831091)股吧

公报日期:2018-08-17

公报号:2018-017

保安的编码:831091 保安的省略:精冶源 发起者旧货商人:招商保安的

现在称Beijing精冶源新材料分开有限公司

2018年度初暂时使合作大会迂回的

公司和董事会一帮誓言A的确实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或很多的错过,连同其容量的确实性。、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。
一、警卫官基本情况
(1)使合作大会

这次警卫官是2018初暂时使合作大会。。
(二)会议来访人

使合作大会的会议来访人是董事会。。
(三)警卫官的正确性、合规性
公司第二的届董事会第九次警卫官考察经过了《顾虑提请聚集公司2018年初暂时使合作大会的清单》。聚集使合作大会、信守关于法规、公司条例的标准化排成一行行走和规则。警卫官不是关于部门核准。。(四)警卫官日期和时期

警卫官聚集了。:2018年9月3日9分00分。

估计会期天。
(五)警卫官来访方法

警卫官即席聚集。。
(六)与会代表

1。分开注销日诈骗分开的使合作。

使合作注销日为2018年8月28日。,股权注销日后期收盘时在奇纳结算注销在册的公司每个人使合作均有权列席使合作大会(在股权注销日买进保安的

公报号:2018-017

金融家使过得快活这一正常的。,在的股本注销日出售保安的的金融家不需要很R。,使合作可以委托代理人以青红皂白参与警卫官。、参与开票,使合作代表不得变成公司的使合作。。2。公司董事、监事、上级支配和通知宣布使工作。
(七)地皮
现在称Beijing市西城区新街口外普通大众8号1幢615室(德胜园区)。
二、警卫官考察
(1)对公司贱卖难治疗的材料的清单的考察
河北乐发使防火材料有限公司与广东建朗碳化物、徐晓勇协同值得买的东西曹飞迪装备创造区,使防火窗用难治疗的材料。。公司2018年上半年向其贱卖创造难治疗的窗用难治疗的材料706,元,该公司将贱卖难治疗的窗用难治疗的材料3余种。。
三、 警卫官注销法
(1)招收样品
现场招收。
(二)注销时期:2018年9月2日午前9:00-11:00,后期13:00-15:00。
(三)注销场所:现在称Beijing市西城区新街口外普通大众8号1幢615室(德胜园区)。
四、 其他的
(1)警卫官的亲戚方法:

与接触:范凌河

亲戚电话:010-82089982

亲戚副本:010-82086998
(二)警卫官费:使合作会在警卫官上的一节和一节、交通费自理。
(三)暂时提案(如有)

暂时提案需于警卫官聚集十新来送交。

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五、 备查排成一行行走含量
现在称Beijing精冶源新材料分开有限公司第二的届董事会第九次警卫官终结》。

现在称Beijing精冶源新材料分开有限公司
董事会

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点明:很身体不克不及誓言它的确实性和客观现实。,每个人关于单位的无效通知,以对换迂回的为规范。,引诱金融家注重风险。